Irland har på fredag gett mandat att registrera alla leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP) hos landets centralbank för att säkerställa efterlevnad av penningtvätt och för att motverka finansiering av terrorism (AML / CFT). De nya reglerna för kryptoindustrin har tillämpats när landet införlivade Europeiska unionens femte direktiv mot penningtvätt (5AMLD) i lokala lagar som trädde
Irland har på fredag gett mandat att registrera alla leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP) hos landets centralbank för att säkerställa efterlevnad av penningtvätt och för att motverka finansiering av terrorism (AML / CFT).
De nya reglerna för kryptoindustrin har tillämpats när landet införlivade Europeiska unionens femte direktiv mot penningtvätt (5AMLD) i lokala lagar som trädde i kraft den 23 april.
Ser fram emot att träffa dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 – Få det att hända!
Den irländska centralbanken definierar VASP: er som alla företag som underlättar utbyte mellan krypto och fiat eller två kryptor, överföring av virtuella tillgångar, depåtjänster och deltagande i finansiella tjänster relaterade till en emittents erbjudande eller försäljning av en virtuell tillgång.
I allmänhet kan företag som tillhandahåller alla typer av tjänster med kryptotransaktioner kategoriseras som VASP. Alla sådana företag som är verksamma i Irland har tre månader på sig att registrera sig hos centralbanken.
Fatta eller bryta beslut: Hitta likviditetsleverantören som är bäst för dig Gå till artikeln >>
Regeln kräver också att utländska kryptoföretag som erbjuder tjänster till irländska medborgare ska registrera sig.
Centralbanken kommer att bedöma effektiviteten av dessa företags AML / CFT-policyer och förfaranden för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (ML / TF). Dessutom måste företagsledningen och de välgörande ägarna klara ett trovärdighetstest.
“Det är viktigt att notera att det är ett brott att inte uppfylla de skyldigheter som anges i del 4 i CJA 2010 till 2021 och att ett underlåtenhet att göra det kan leda till böter, fängelse eller båda,” irländaren varnade tillsynsmyndigheten.
Döda kryptoanonymiteten
5AMLD-reglerna kräver att finansiella tjänsteföretag genomför obligatorisk ML / TF-riskbedömning, kundkontroll, övervakning av transaktioner, flaggning och rapportering av misstänkta transaktioner och lagring av register, bland andra.
Länder som Nederländerna och få andra har redan genomfört lagar baserade på 5AMLD-ramverket, som såg en utvandring av kryptoföretag till offshore-länder. Många från kryptoindustrin hävdar att dessa regler effektivt kommer att döda anonymiteten i samband med kryptovalutatransaktioner.
Source link
